网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统， (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记，委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称同意 反对 弃权1 2019 年度财务决算报告2 2019 年年度报告（全文及摘要）3 2019 年度利润分配方案4 2019 年度董事会报告5 2019 年度监事会报告6 关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案7 关于 2020 年度计划预算的议案8 关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案9 关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案10 关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案11 关于修改《重庆钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，以第一次投票结果为准。

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型 序号议案名称A 股股东非累积投票议案1 2019 年度财务决算报告√2 2019 年年度报告（全文及摘要）√3 2019 年度利润分配方案√4 2019 年度董事会报告√5 2019 年度监事会报告√6 关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案√7 关于 2020 年度计划预算的议案√8 关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资√议案9 关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案√10 关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案√11 关于修改《重庆钢铁股份有限公司股东大会议事规则》√的议案此外，重要内容提示：股东大会召开日期：2020年6月1日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2019 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 6 月 1 日14 点 00 分召开地点：重庆市长寿经开区钢城大道 1 号重庆钢铁会议中心(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间，受托人有权按自己的意愿进行表决。

投票后，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，重庆钢铁股份有限公司董事会2020 年 4 月 16 日附件 1：授权委托书 报备文件公司第八届董事会第二十次会议决议公司第八届监事会第十三次会议决议附件 1：授权委托书授权委托书重庆钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 1 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会。

特此公告， 证券代码：601005证券简称：重庆钢铁公告编号：2020-019重庆钢铁股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，9:30-11:30，(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，(三) 公司聘请的律师，详见公司于 2020 年 3 月 30 日刊载在上海证券交易所网站及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《第八届董事会第二十 次会议决议公告》《第八届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告，异地股东可以通过传真方式登记（授权委托书式样见附件 1），与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，(七) 涉及公开征集股东投票权不适用，四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。

下午 14:30－16:30。

2、 特别决议议案：9、103、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9、104、 涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：重庆长寿钢铁有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，股权激励，符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，股权激励，具体操作请见互联网投票平台网站说明，(四) 其他人员五、 会议登记方法（一）登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00，（三）登记时间：2020 年 5 月 28 日上午 9:00－11:00，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，以便签到入场，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的。

投资者需要完成股东身份认证，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行，六、 其他事项（一）联系方式联系地址：重庆市长寿经开区钢城大道 1 号公司管控大楼 312 室邮政编码：401258联系人：彭国菊/纪红电话：023-68983482传真：023-68873189（二）会期预计半天， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，该代理人不必是公司股东，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股601005重庆钢铁2020/5/25(二) 公司董事、监事和高级管理人员，并代为行使表决权，若委托代理人出席会议的。

公司独立董事将在本次股东大会上报告《2019 年度独立董事履职报告》1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议 审议通过，（二）登记地点：重庆市长寿经开区钢城大道 1 号公司管控大楼 312 室， ，如果其拥有多个股东账户，即 9:15-9:25，。

关于 2019年 召开 年度 钢铁 重庆 东大 601005

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